证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-072ai换脸 av

南京冠石科技股份有限公司

对于变更召募资金投资样子的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何缺欠记录、误导性论说或者要害遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和无缺性承担法律攀扯。

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进攻内容领导：

● 原样子称号：功能性结构件、超高清液晶泄漏头板及研发中心样子

● 新样子称号及投资金额：光掩膜版制造样子，投资总金额为160，994.66万元。

● 变更召募资金投向的金额：28，041.88万元（具体以转出当日召募资金银行余额为准）

● 新样子瞻望正常投产并产生收益的时刻：新样子已于2023年10月开工缔造，总缔造期5年，瞻望2025年公司齐全45nm光掩膜版的量产，2028年齐全28nm光掩膜版的量产，沿路达产后，瞻望年营业收入85，653.00万元（不含税），净利润21，367.55万元，样子投资财务里面收益率为14.23%（所得税后）。（该瞻望数据不代表公司的盈利预测和筹谋事迹的承诺，能否齐全取决于宏不雅经济环境、市集需求景象、国度产业政策调治等多种要素，存在较大的不笃定性。）

● 本次变更召募资金样子尚需提交股东大会审议。

凭证计谋野心和筹谋需要，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资样子的议案》，拟将原计划插足初度公开刊行股票的召募资金投资样子的部分召募资金25，886.79万元及该样子利息净额2，155.09万元（利息收入扣减手续费支拨，具体以转出当日召募资金银行余额为准），变更用于投资缔造公司新样子：光掩膜版制造样子。

公司监事会对此事项发表了高兴的意见，保荐机构国投证券已出具无异议的核查意见，本领项需提交股东大会审议。现将联系事项公告如下：

一、变更召募资金投资样子的概述

（一）召募资金基本情况

经中国证券监督处治委员会《对于核准南京冠石科技股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司初度公开刊行东谈主民币普通股（A股）18，275，000股，刊行价钱为27.42元/股，召募资金总和为50，110.05万元，扣除刊行用度4，523.26万元后，召募资金净额为45，586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日沿路到位，信永中庸司帐师事务所（很是普通结伙）对上述召募资金到位情况进行了审验，并于2021年8月9日出具了《验资陈说》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放召募资金的生意银行签署了召募资金监管条约，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。

公司《初度公开刊行股票招股证明书》表现的召募资金样子及召募资金使用计划如下：

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公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《对于召募资金投资样子脱期的议案》，高兴公司将募投样子缔造期蔓延12个月，详见公司2023年4月28日在上海证券来去所网站表现的《对于召募资金投资样子脱期的公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2024年3月14日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于召募资金投资样子脱期的议案》，将召募资金投资样子预定可使用状态时刻延至2025年3月，具体情况详见公司于2024年3月16日在上海证券来去所网站表现的《对于召募资金投资样子脱期的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2024年4月11日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于召募资金投资样子增多实檀越体、实施地方及召募资金专户的议案》，增多公司全资子公司成皆冠石科技有限公司为实檀越体，并增多冠石科技恒通大路厂区和成皆冠石厂区为实施地方。具体情况详见公司于2024年4月13日在上海证券来去所网站表现的《对于召募资金投资样子增多实檀越体、实施地方及召募资金专户的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）本次变更召募资金投资样子基本情况

公司功能性结构件、超高清液晶泄漏头板及研发中心样子（以下简称“原样子”）原计划使用召募资金45，586.79万元，收尾2024年9月30日，原样子实质插足召募资金19，646.41万元，剩余召募资金本金25，940.38万元。

公司拟将部分剩余召募资金25，886.79万元及该样子利息净额2，155.09万元（利息收入扣减手续费支拨，具体以转出当日召募资金银行余额为准），沿路插足光掩膜版制造样子（以下简称“新样子”）。本次触及变更投向的总金额十分占总筹资额的比例为61.51%。具体变更情况如下：

单元：万元

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注：新样子总投资额为160，994.66万元，其中拟插足召募资金为28，041.88万元，实质插足召募资金金额以转入新样子召募账户金额为准。

（三）审议程序

2024年10月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资样子的议案》，表决驱逐：高兴5票，反对0票，弃权0票。同日公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了上述议案，表决驱逐：高兴3票，反对0票，弃权0票。本次变更召募资金投资样子不组成关联来去。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更召募资金投资样子的具体原因

（一）原样子计划投资和实质投资情况

公司原召募资金投资样子“功能性结构件、超高清液晶泄漏头板及研发中心”的计划缔造内容主要包括两幢厂房、一幢办公楼（含研发中心）及配套设施等，触及居品主要包括液晶面板和功能性器件，计划达产后新增液晶面板产能200万套/年，新增功能性器件产能10亿片/年。

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收尾2024年9月30日，公司原样子已实质插足19，646.41万元，其中插足16，913.66万元购置了5条液晶面板坐褥线（其中4条已可插足使用），并建成一幢厂房用于放弃液晶面板坐褥线；插足1，506.22万元购置了部分功能性器件坐褥开发；插足1，226.53万元购置了1条液晶面板研发线十分它研发开发。另有一幢厂房及办公楼（含研发中心）尚未开动缔造。

（二）变更的具体原因

1、拟对原样子进行变更的原因

“功能性结构件、超高清液晶泄漏头板及研发中心”样子想象时点为2019年，时刻阻隔较长，泄漏行业全体环境也曾发生变化。自2022年起，泄漏行业不才行周期内供需失衡，液晶电视、智高东谈主机等末端市集需求下落，导致公司该募投样子所触及的液晶面板居品订单、功能性器件居品订单增速不足预期。

鉴于公司液晶面板和功能性器件产能已或者逍遥现在订单需求，因此公司在全面考量自己产能景象、市集需求动态以及宏不雅经济环境等多重实质要素的基础上，决定调减该样子插足金额，并将部分剩余召募资金及相应利息插足“光掩膜版制造样子”。

公司于2024年8月30日在上海证券来去所表现的《对于召募资金2024年半年度召募资金存放与使用情况的专项陈说》中已领导联系风险：“自2022年起ai换脸 av，泄漏行业不才行周期内供需失衡，液晶电视、智高东谈主机等末端市集需求下落，导致公司该募投样子所触及的液晶面板居品订单、功能性器件居品订单增速不足预期，该样子达到预定可使用状态日历脱期至2025年3月。公司在全面考量自己产能景象、市集需求动态以及宏不雅经济环境等多重实质要素的基础上，武断决定主动调控产能缔造的推动速率，因而可能对公司的召募资金投资样子的缔造野心十分预期效益带来不利的影响，样子的可行性亦可能随之发生变化。公司对此高度好奇，并将密切存眷联系动态，以确保样子缔造的安妥推动与预期效益的最大化齐全”。

2、拟插足新样子的原因

半导体光掩膜版属于国度加速栽植和发展的计谋新兴产业，系国度重心新材料样子。公司深耕泄漏行业，主营业务居品中的偏光片、功能性器件、信号连气儿器、液晶面板及坐褥辅耗材等均系坐褥泄漏头板所需用到的主材、辅材和耗材，现在已与京东方、华星光电、惠科、富士康、彩虹光电等泄漏头板制造龙头企业建设了考究的和洽关系。通过新样子的缔造，公司将具备半导体光掩膜版的边界化坐褥智商，或者为现存泄漏头板客户提供愈加种种的居品与做事，逍遥客户潜在需求，进一步普及客户舒心度，增强客户粘性。因此，本次新样子在建成达产后将与公司现存主营业务不才旅客户需求方面具有一定的延续性与关联性，或者产生协同效应。同期，公司将通过实施新样子认真进军半导体中枢材料领域，猖厥发展半导体光掩膜版业务。现在，我国半导体光掩膜版的入口替代需求强劲，市集空间远大，产业发展连忙，通过用心筹谋，该业务将成为公司将来进攻的利润增长点，助力公司突破原有主业所濒临的事迹增长瓶颈，灵验增强公司的盈利智商，提高股东陈说。

三、新样子的具体情况

（一）新样子基本情况

公司新样子为“光掩膜版制造样子”，主要居品为半导体光掩膜版，系半导体产业链上游中枢材料之一。基于居品用途的不同，光掩膜版主要运用于IC、FPD、PCB、MEMS等领域。新样子拟坐褥的光掩膜版居品主要针对IC端，是芯片制造中光刻工艺所使用的图形母版，可承载图形想象和工艺技艺等常识产权信息，通过曝光将掩膜版上的电路图案转印到芯片上，从而齐全芯片的批量化坐褥。

新样子建成后，公司将具备年产12，450片半导体光掩膜版的坐褥智商，居品制程遮蔽350-28nm（其中以45-28nm纯属制程为主），系市集主流中高端居品，可广泛运用于高性能规划、东谈主工智能、出动通讯、智能电网、高速轨谈交通、新动力汽车、消耗类电子等稠密产业触及的集成电路半导体领域，或者逍遥多类晶圆想象、晶圆代工企业的采购需求，以及先进半导体芯片封装、半导体器件等居品的运用需求。

半导体光掩膜版居品暗示图 不同制程半导体光掩膜版的市集占比

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数据起首：SEMI

新样子竖速即点位于浙江省宁波市前湾新区，由公司全资子公司宁波冠石半导体有限公司负责实施，样子全体缔造期为5年，公司瞻望2025年可齐全45nm光掩膜版量产，2028年可齐全28nm光掩膜版量产，缔造期内即可齐全经济效益。

前期，公司于2023年5月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《对于拟投资缔造光掩膜版制造样子的议案》，同期与宁波前湾新区处治委员会签署《投资条约书》。2023年6月13日公司召开2022年度股东大会审议通过上述事项。2023年10月新样子开工缔造，该样子厂房现已缔造完成。2024年7月中旬，首台电子束掩膜版光刻机顺利委用，该开发是光掩膜版40纳米技艺节点量产及28纳米技艺节点研发的重心开发，其他中枢开发也按商定时刻陆续委用并按计划节点进行装配调试，收尾本公告表现日，该样子中枢开发委用数目也曾过半。同期，公司已取得了新样子所需用地的不动产权文凭，并办理完成了样子备案、能评、环评、施工等缔造新样子所需的沿路前置审批手续。

（二）投资计划

新样子拟投资总和为160，994.66万元，截止2024年9月30日，新样子通过自有资金及自筹资金的样子已插足102，608.36万元，剩余资金缺口计划使用原样子的部分召募资金25，886.79万元及该样子利息净额2，155.09万元（利息收入扣减手续费支拨，具体以转出当日召募资金银行余额为准），不足部分将由公司自有资金和自筹资金补足，投资概算情况如下：

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注：本样子所购置的开发已含装配费，故不另作估算。

（三）新样子的可行性分析

1、样子缔造相宜国度产业政策导向

半导体光掩膜版行为半导体产业上游的中枢材料，属于国度重心扶直和发展的计谋性新兴产业。连年来，党中央以及国务院、发改委、科技部、工信部等各部门接踵出台了《国度信息化发展计谋节录》《新时间促进集成电路产业和软件产业高质地发展的几许政策》（国发[2020]8号）、《重心新材料首批次运用示范带领目次（2024年版）》等多项支柱我国集成电路电子专用材料发展的产业政策。

此外，不才游半导体运用市集领域，联系政府部门亦陆续出台了《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年野心和2035年远景主见节录》《“十四五”数字经济发展野心》《近期扩内需促消耗的职责决策》等政策性文献以支柱集成电路产业发展。综上，国度产业政策的支柱和相似为本样子的实施奠定了考究的政策基础。

2、样子缔造具有考究的市集基础

夙昔十年，专家半导体光掩模版市集边界受益于半导体产业链发展而呈加速增长态势，凭证SEMI《寰宇晶圆厂预测陈说》，2024年半导体行业的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式东谈主工智能和高性能规划（HPC）在内的运用的产能增长以及芯片末端需求的复苏推动。专家半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，瞻望2024年将增长6.4%，初度突破每月3000万片大关（以200mm当量规划）。从2022年至2024年，专家半导体行业计划开动运营82个新的晶圆厂，其中包括2023年的11个样子和2024年的42个样子，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。此外，跟着半导体芯片工艺制程的技艺节点束缚迭代升级，晶圆线宽束缚减小，同体积芯片所能容纳的基础单元结构更多，所需要的半导体掩版模数目也相应增多。综上，受卑劣晶圆厂大幅扩产、行业技艺水平接续普及等要素轮廓影响，专家半导体光掩膜版市集边界在将来一段时间内仍将保持高速增长。

2018-2023年专家半导体掩膜版市集边界

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数据起首：SEMI，中商产业筹商院，光大证券筹商所

半导体光掩膜版行业具有部分逆产业周期的特质，居品需求主要依赖于卑劣行业的居品立异，跟着我国半导体芯片行业的国产替代加速推动，芯片公司将会束缚推出新的居品型号，促使半导体光掩膜版的市集需求束缚增多。凭证前瞻产业筹商院数据统计，2021年我国半导体光掩膜版市集边界约为63亿元，2022年约为74亿元，同比增长约17%，瞻望到2025年将增长至约100亿元。

公司好奇市集开拓并积极布局销售渠谈，现在正在积极与国内半导体行业龙头企业就半导体光掩膜版联系领域恒久和洽进行洽谈，现已与进攻客户达成和洽意向，为本样子顺利实施奠定考究市集客户基础。

3、公司具备坚实的技艺研发实力

公司是国度高新技艺企业，研发技艺实力浑厚，经过多年的技艺研发和教悔积攒，获取“高新技艺企业”“江苏省专精特新中小企业”“南京市立异型中小企业”等荣誉，具备较强的产业化试验教悔。在半导体光掩膜版制造领域，公司已组建专科的技艺团队，领有行业内优秀技艺东谈主才，团队中枢主干东谈主员曾赴任于业内驰名光掩膜厂，在光掩膜版领域具有塌实的技艺研发智商以及丰富的坐褥制造教悔，熟练掌持“光罩承接效应修正技艺”“光源与光罩优化技艺”“光学承接效应修正技艺”等光掩膜版坐褥经由中所需的要道技艺工艺，或者逍遥客户联系定制化研发与坐褥需求，为新样子的顺利开展提供了坚实的技艺基础。

（四）新样子的经济效益

新样子已于 2023年10月开工缔造，总缔造期为5年，不同制程的光掩膜版达产时刻主要取决于开发交期，首批开发委用后瞻望2025年公司即可齐全45nm光掩膜版的量产，待沿路开发委用后瞻望2028年可齐全28nm光掩膜版的量产。因此，新样子在缔造期内瞻望自2025年起即可齐全经济效益，样子沿路达产后瞻望正终年可齐全营业收入85，653.00万元（不含税），齐全净利润21，367.55万元，样子投资财务里面收益率为14.23%（所得税后），具有考究的盈利智商。（该瞻望数据不代表公司的盈利预测和筹谋事迹的承诺，能否齐全取决于宏不雅经济环境、市集需求景象、国度产业政策调治等多种要素，存在较大的不笃定性。）

四、新样子的市集远景和风险领导

（一）新样子的市集远景

1、专家半导体产业链加速发展，光掩膜版计谋地位接续提高

跟着专乡信息化、数字化进程的接续推动，新动力汽车、东谈主工智能、消耗电子、出动通讯、工业电子、物联网、云规划等新兴领域的快速发展带动了专家半导体产业链边界的束缚增长。在半导体产业链中，半导体材料是产业链发展的基石，是推动集成电路技艺立异的引擎，而光掩膜版行为半导体产业链的上游中枢材料之一，是半导体与集成电路芯片制造经由中不可或缺的进攻组件，其份额仅次于硅片，对半导体产业发展起到了至关进攻的作用。

半导体产业链组成

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在专家新一轮科技波涛开动的大布景下，半导体产业已成为绝大部分新兴技艺行业的撑持产业，对社会经济、科技时髦的接续发展产生了久了影响，从将来中恒久来看，瞻望半导体产业链轮廓市集边界仍将有望络续保持较为强劲的增长势头，从而带动其上游中枢材料半导体光掩膜版的计谋地位渐渐普及。

2、我国半导体光掩膜版市集需求郁勃

连年来，我国半导体联系产业渐渐从成本驱动走向技艺立异驱动，国内企业在居品研发、技艺立异方面取得了长足发展，跟着智高东谈主机产业的崛起和专家电子制造产业向中国大陆迁移，我国半导体产业已进入黄金发展的阶段。在芯片供需缺口接续扩大、国度产业政策恒久扶直以及产业成本积极插足的大布景下，国内晶圆制造厂加速扩产，凭证SEMI，从2021年下半年到2024年，中国大陆地区将有14家8英寸晶圆厂及15家12英寸晶圆厂建成投产，卑劣产能快速彭胀顺利带动对半导体光掩膜版的需求量束缚增多，市集呈现供不应求的态势。现在，高规格半导体光掩膜版的居品委用周期已拉长至30-50天，是原偶而长的4-7倍；低规格居品的委用周期也增多了1倍傍边，约为14-20天。

3、半导体产业链上游中枢材料的国产化替代已成势必趋势，国度产业政策支柱力度束缚加大

新动力汽车、东谈主工智能、云规划等新兴技艺行业以及工业电子、军工、航空航天等国度重神思谋产业的发展均离不开半导体联系技艺的支柱，半导体产业已成为我国经济转型升级所必需的要道产业之一。

但全体来看，现在我国半导体产业链存在“全而不彊”的近况，即产业链中要道设施的技艺水平与国际先进水平比较仍有较大差距，中枢居品国产化率较低，产业链荆棘游企业枯竭深度磋议。在地缘政事、国际贸易争端、技艺禁闭等多进攻素的重叠影响下，齐全全产业链国产化替代及自主可控、残害外洋把持场面、栽植考究产业生态、买通产业内轮回已成为我国半导体行业发展的势必趋势。光掩膜版是想象和制造的进攻联络，晶圆厂的中枢技艺渊博皆能在半导体光掩膜版中体现出来，由于现在我国半导体光掩膜版的国产化较低，国内晶圆厂不得不更多的使用外洋代工居品，旷日长期，一朝数据安全出了问题，将会挫伤国内企业利益，甚而危及国度半导体产业链安全，因此加速推动联系产业的国产化替代进程大势所趋。

半导体光掩膜版属于国度加速栽植和发展的计谋新兴产业，系国度重心新材料样子，连年来我国政府接踵出台了多项政策支柱行业的发展，为我国光掩膜版行业提供了财税、技艺、东谈主才等多方面的有劲支柱，创造了考究的筹谋环境。受益于国度产业政策的猖厥支柱，我国光掩膜版行业已迎来健康、快速、高质地的发展机遇。

（二）新样子的风险领导

1、部分要道入口开发采购风险

新样子触及的大部分要道开发需要入口，开发委用时刻较长。收尾现在已有过半开发定期顺利委用，但受国际贸易争端、技艺禁闭等要素的影响，仍存在部分要道开发无法按时、按计划入口的风险，固然公司也曾制定了部分开发的替代决策，但不排斥因开发性能各异导致公司调治技艺阶梯，从而对本次拟投资样子的瞻望达产时刻、经济效益产生不利影响的风险。

2、技艺风险

半导体光掩膜版属于技艺密集型产业，现在中枢技艺主要由好意思国、日本、韩国等国际先进厂商所掌持，进入该行业的技艺、教悔门槛较高。固然公司已为新样子组建了一支纯属的中枢技艺团队，具有塌实的技艺研发智商以及丰富的坐褥制造教悔，熟练掌持半导体光掩膜版坐褥工艺，但要是将来样子进入达产期时联系技艺水平未达到产业化条目，则样子存在脱期投产的风险。

3、资金起首及财务风险

新样子的投资资金起首包括但不限于原样子剩余召募资金、自有资金、金融机构借钱、再融资或其他融资样子，公司能否实时筹措到样子缔造所需资金存在一定风险。收尾2024年9月30日，公司货币资金5.73亿元，钞票欠债率为62.59%，有计划到新样子投资边界大，固然公司将凭证据质研发、坐褥情况及卑劣需求分阶段投建，投资资金也将凭证样子缔造进程分批插足，但跟着样子接续插足，公司的银行融资需求或将束缚飞腾，进而推高公司的钞票边界、钞票欠债率和利息支拨，对公司现款流处治形成压力。

4、新增钞票折旧摊销导致利润下滑的风险

收尾2024年9月30日，公司固定钞票账面价值为27，380.79万元，无形钞票账面价值为4，670.65万元。新样子计划总投资约为160，994.66万元，样子建成后相应折旧、摊销将有较着增多。若新样子在达产前或者建成后实质收益大幅低于预期，则公司将濒临因新增钞票折旧摊销增多而导致利润下滑的风险。

5、经济效益无法达到预期的风险

新样子经过公司安妥、充分的可行性筹商论证，预期能产生考究的经济效益。样子的实施将灵验丰富公司居品类型，开拓业务板块，普及公司全体业务边界，强化公司抗风险智商和中枢竞争力。本次拟投资样子缔造周期较长，在样子缔造经由中庸样子完成后存在因政策变化、技艺超过、市集波动等要素导致样子弗成定期完工或投资收益未达预期的风险。此外，若公司弗成灵验履行消化新增业务产能的联系时势，或联系时势弗成达到预期成果，公司可能会濒临新增业务产能无法消化的风险，对筹谋事迹产生不利影响。

6、市集环境变化风险

我国光掩膜版行业受宏不雅经济、市集供需景象、技艺禁闭、国际贸易争端等要素的重叠影响，其市集环境会出现一定的波动，若联系行业市集环境恶化，会对公司新样子产生一定不利影响。此外，跟着联系行业边界束缚扩大、全体发展远景束缚向好，新的竞争者可能接续涌入市集，加之现存市集竞争者束缚加大联系插足，市集竞争可能趋向厉害化，进而对公司筹谋处治带来一定挑战和风险。

7、产业政策变化风险

光掩膜版行为半导体产业的上游中枢材料，属于国度重心扶直和发展的计谋性新兴产业。连年来，党中央以及国务院、发改委、科技部、工信部等各部门接踵出台了多项支柱我国集成电路电子专用材料发展的产业政策，为新样子的实施奠定了考究的政策基础。将来，要是联系产业政策发生调治，将会对公司的筹谋事迹带来一定不利影响。

五、新样子审批及备案情况

公司已取得了新样子所需用地的不动产权文凭，并办理完成了样子备案、能评、环评、施工等缔造新样子所需的沿路前置审批手续，取得了宁波前湾新区发展和纠正局出具的《浙江省企业投资样子备案（赋码）信息表》（样子代码：2306-330252-04-01-198794）、宁波前湾新区经济和信息化局出具的《对于宁波冠石半导体有限公司冠石科技光掩膜版制造样子节能审查的批复》（甬新经能[2023]25号）和宁波前湾新区生态环境局出具的《对于宁波冠石半导体有限公司＜冠石科技光掩膜版制造样子环境影响陈说表＞的批复》（甬新环建[2023]51号），以及缔造新样子所需的《缔造用地野心许可证》（地字第330252202300088号）、《缔造工程野心许可证》（地字第330252202300100号）、《建筑工程施工许可证》（编号330252202309280101）。

六、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资样子的议案》，该议案需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会以为，公司变更召募资金投资样子，是凭证现时业务开展的实质需要作念出的决定，相宜公司和全体股东利益，不存在挫伤股东利益的情况。本次变更事项在程序上相宜《上海证券来去所股票上市功令》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管条目》《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号逐个范例运作》以及公司《召募资金处治办法》等联系章程。因此，监事会高兴公司变更召募资金投资样子的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构以为：

公司本次募投样子变更事项也曾公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，除尚需提交公司股东大会审议外，公司已履行了必要的审议程序，相宜《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管条目》《上海证券来去所股票上市功令》和《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号逐个范例运作》等法律规矩、范例性文献以及公司《召募资金处治轨制》的联系章程。

公司本次募投样子变更系基于募投样子的实质情况及公司业务开展需要所作出的决定，相宜公司和全体股东利益，不存在挫伤股东利益的情况。

要而言之，保荐机构对公司本次募投样子变更事项无异议。

七、对于本次变更召募资金投资样子提交股东大会审议的联系事宜

本次变更召募资金投资样子事项也曾公司第二届董事会第二十一次会议录取二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通事后实施。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2024年10月28日ai换脸 av

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